证券代码：300671    证券简称：富满微         公告编号：2023-025

(资料图片)

           富满微电子集团股份有限公司

       关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨

               股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开

第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的

议案》，公司定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公

司于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知公告》（公告编号：2023-014）。

于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，该议

案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资

讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标

的公告》（公告编号：2023-021）。

简称“集晶香港”）书面提交的 《关于提请增加富满微电子集团股份有限公司

东参会成本，“集晶香港”提议将《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司

层面部分业绩考核指标的议案》 作为临时提案提交公司 2022 年度股东大会审

议。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，单独或者

合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出

临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，“集晶香港”持有公司股份

案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职

权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关

规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议，并作

为公司 2022 年度股东大会的第 7.00 号提案。

  除增加上述提案外，《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中列明的其他

事项无变化。现将公司 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

  一、召开会议的基本情况

第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日 14:30；

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日上午 9:15

至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

     （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和

网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投

票结果为准。

     （1）截止股权登记日 2023 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、本次会议审议事项

     表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                         备注

 提案编码                    提案名称            该列打勾的栏目可

                                         以投票

非累积投票提案

               《关于公司办理 2023 年度银行综合授信业

                          务的议案》

               《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部

                    分业绩考核指标的议案》

     公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议，第三届董事会第二十次会议，

第三届监事会第十六次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，同意提交公

司 2022 年年度股东大会审议；具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披

露。 议案 7 为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

  三、提案编码注意事项

重复地排列；

  四、现场会议登记方法

部办公室。

  （1）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份

证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户

卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持

本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证

明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带

上述文件原件参加股东大会。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户

卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券

账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东

大会。

  （3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电

话登记。信函或电子邮件请在 2022 年 5 月 6 日下午 17：30 前以专人送达、邮寄

或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请

寄：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦 1 栋 A 座 12 层公司证劵部办公室。联系

人：余竹韵，邮编：518040（来信请注明“股东大会”字样）。

前半小时到达会议地点签到入场。

  联系人：余竹韵

  电话：0755-83492856

  传真：0755-83492817

  邮箱：zqb@superchip.cn

  通讯地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦 1 栋 A 座 12 层公司证劵部办

公室。

  本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

  五、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

  六、备查文件

附件 1、网络投票的操作流程

附件 2、授权委托书

附件 3、参会股东登记表

特此公告。

                 富满微电子集团股份有限公司 董事会

附件 1、网络投票的操作流程

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提

案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组

的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差

额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、通过本所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

三.、通过本所互联网投票系统投票的程序

日），9:15—15:00。

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证

书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

               富满微电子集团股份有限公司

       兹全权委托_____________ 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满

微电子集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会

议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书

签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

                             备注

序号           提案名称                     赞成   反对   弃权

                           该列打勾的栏目可

                             以投票

        总议案：除累积投票提案外的

            所有提案

非累计投票提案

        《关于<2022 年度董事会工作

           报告>的议案》            √

        《关于<2022 年度监事会工作

           报告>的议案》            √

        《关于<2022 年年度报告>及

           其摘要的议案》            √

        《关于<2022 年年度财务决算

           报告>的议案》            √

        《关于 2022 年度利润分配预

             案的议案》            √

        《关于公司办理 2023 年度银

         行综合授信业务的议案》          √

        《关于调整 2021 年限制性股

            的议案》

附注：股东根据本人（单位）意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权，并在相应表格

内打“√”，三者中只能选其中之一，选择两项以上或未选择，则视为无效委托。

委托人（签名或盖章）：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：   年   月   日

附件 3、参会股东登记表

           富满微电子集团股份有限公司

自然人股东姓名：           身份证号码：

法人股东名称：            统一社会信用代码：

股东股票账号：            持股数量：

是否委托他人参加会议：        联系人：

受托人姓名：             受托人身份证号码：

联系电话：              电子邮件：

联系地址：              邮编：

发言意向及要点：

股东签字（签字或盖章）：

                               年   月   日

附注：

及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司

按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股

东均能在本次股东大会上发言。

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